安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)訊：為幫助詐騙違法人員“洗白”贓款，13名犯罪嫌疑人頻繁往返邊境運(yùn)送現(xiàn)金，從中非法獲利。日前，合肥市公安局經(jīng)開分局經(jīng)過兩個(gè)月的持續(xù)工作，打掉一個(gè)專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“洗錢”的團(tuán)伙(俗稱“水房”)，日均流水200萬元，累計(jì)涉案金額5000萬元左右。
“ 100平米的空間被分成三個(gè)小房間，并排放著十幾個(gè)嶄新的拉桿箱，只有一臺(tái)閑置的電腦，公司沒有營業(yè)執(zhí)照和規(guī)章制度，玻璃門上有多道門禁，幾名年輕人不分晝夜頻繁進(jìn)進(jìn)出出，非常可疑”，在日常檢查中，轄區(qū)公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)了這家公司的可疑之處。隨后，民警對(duì)該公司進(jìn)行深入調(diào)查，從涉案人員信息、活動(dòng)規(guī)律入手，一個(gè)專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“洗錢”的“水房”犯罪團(tuán)伙逐漸水面。
隨后，警方成立專案組，先后奔赴云南昆明、普洱、瀾滄、紅河、安徽阜陽等地，對(duì)該團(tuán)伙資金流和信息流開展深度調(diào)查。通過深挖，一個(gè)以王某為頭目，上線、開卡、取款、運(yùn)輸?shù)确止っ鞔_的“水房”式犯罪團(tuán)伙浮出水面。
11月17日，專案組對(duì)該團(tuán)伙進(jìn)行集中收網(wǎng)，一舉搗毀該“水房”窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人11名，查扣現(xiàn)金140萬元，銀行卡80余張。隨后專案組赴云南等地，又抓獲犯罪嫌疑人2名。
經(jīng)查，該團(tuán)伙由王某與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙對(duì)接、接單，隨后，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙會(huì)將詐騙所得的贓款以電子貨幣形式匯入王某賬戶，王某負(fù)責(zé)將電子貨幣拆分，匯入團(tuán)伙成員貨幣賬號(hào)，然后在電子貨幣交易平臺(tái)將電子貨幣轉(zhuǎn)賣成現(xiàn)金存款，再將現(xiàn)金運(yùn)到邊境，完成一次贓款的“洗白”。為逃避打擊，該團(tuán)伙會(huì)要求成員每次取現(xiàn)不超過20萬，并且每個(gè)成員辦理多家銀行卡。
目前，13名犯罪嫌疑人已經(jīng)被警方依法刑事拘留，案件還在進(jìn)一步深挖中。(合公新 記者 王瑋偉)
