市場星報、安徽財經(jīng)網(wǎng)(xomn.cn)訊1月19日，記者從合肥警方獲悉，日前，合肥廬江縣公安局打掉兩個在境外開設(shè)賭場的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人22名，涉案資金流水高達(dá)2億多元人民幣。
2020年4月份，廬江縣公安局掌握到一條線索：孟某、宋某等人自2019年3月份以來，多次組織人員偷渡至境外，形跡可疑。廬江縣公安局迅速成立專案組，抽調(diào)專門力量偵辦此案。民警通過初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，孟某等人在境外承包賭桌供人賭博，孟某負(fù)責(zé)安排賭客的來往機(jī)票、車輛接送以及在境外期間賭客的吃住，宋某(孟某妻子)主要在賭場內(nèi)給賭客發(fā)放洗碼號并負(fù)責(zé)收款。
專案組經(jīng)過4個多月的偵查發(fā)現(xiàn)，孟某夫婦與多個嫌疑賬戶有大量資金往來。民警通過對銀行賬戶分析研判，初步掌握了嫌疑人的資金走向。經(jīng)梳理嫌疑人、賭場、賭客三者之間的資金鏈條，楊某等團(tuán)伙成員及多名參賭人員浮出水面。
至此，專案組初步確定該案涉及兩個團(tuán)伙，一個是以孟某、宋某為首的犯罪團(tuán)伙;另一個是以楊某、戴某為首的犯罪團(tuán)伙，涉及賭客50余人，參賭資金2000余萬元。通過研判，專案組基本摸清了兩個賭博團(tuán)伙的人員架構(gòu)、資金流向、嫌疑人偷渡境外的路線，掌握該團(tuán)伙長期組織賭客偷渡出境賭博的違法犯罪事實。
同年7月5日，收網(wǎng)時機(jī)成熟，廬江縣公安局抽調(diào)100多名警力，分赴江蘇、云南和安徽巢湖、定遠(yuǎn)等地，開展集中抓捕行動，一舉抓獲涉案人員22名，犯罪團(tuán)伙主要成員全部落網(wǎng)。目前，案件正在進(jìn)一步深挖中。
合公新 記者 王瑋偉
