市場星報、安徽財經(jīng)網(wǎng)(xomn.cn)訊(稷灃 記者 徐越薔)在“凈網(wǎng)2021”專項行動中，馬鞍山市公安局雨山分局在市公安局相關警種部門全力配合下，經(jīng)過近一年的偵查，成功偵破“11·02”特大跨境網(wǎng)絡賭博案。截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人26名、其中包括公安部境外“獵狐”逃犯5人，核查涉賭人員達1000余人，資金流水2.14億元。
招聘廣告牽出一個特大跨境賭博平臺
2020年11月，雨山警方在工作中發(fā)現(xiàn)某公司頻繁發(fā)布可疑的境外高薪工作招聘廣告，根據(jù)以往的工作經(jīng)驗，民警判斷這很可能是境外犯罪集團在國內(nèi)招募人員從事賭博活動并從中牟利。
經(jīng)初查，該集團總部位于菲律賓馬尼拉市某大廈內(nèi)，旗下有數(shù)十個賭博網(wǎng)站，通過網(wǎng)絡推廣向國內(nèi)招募代理、發(fā)展會員，從事網(wǎng)絡賭博活動。2020年11月2日，雨山公安分局對該線索正式立案偵查，代號為“11·02”專案。
隨著調查深入，民警發(fā)現(xiàn)該賭博平臺組織嚴密，分工明確，各部門分工合作，為保證網(wǎng)站運行和逃避法律制裁，該賭博平臺頻繁變換網(wǎng)址，除了主域名外，另有上百個子域名，該網(wǎng)站內(nèi)涉賭項目有：棋牌游戲、彩票、捕魚、體育、電競等上百種盤口。參賭人員可通過互聯(lián)網(wǎng)平臺登錄賭博網(wǎng)站，按網(wǎng)站提示登記注冊會員，會員通過網(wǎng)站公布的銀行賬戶、第三方支付平臺等充值渠道將人民幣按照一定比例兌換成虛擬貨幣，會員持虛擬貨幣可參與太陽城網(wǎng)站內(nèi)各種賭博游戲，賭客贏錢后可通過提現(xiàn)渠道填寫提現(xiàn)申請，審核后網(wǎng)站財務人員將等值人民幣匯至賭客銀行賬戶，賭客予以提現(xiàn)，從而實現(xiàn)虛擬貨幣與現(xiàn)實貨幣的兌換。
“公司化”運營涉賭人員達千人
經(jīng)對境外網(wǎng)站、QQ和微信群追蹤發(fā)現(xiàn)，該犯罪集團以公司模式運營，設置財務部、客服部、推廣部、電銷部等部門，各自負責財務、開戶、推廣、維護等工作。該犯罪集團在境外通過QQ、微信等社交軟件招攬參賭人員，為其設置獨立賬戶，指導賭客入款、出款參與網(wǎng)絡賭博。專案組通過分析研判發(fā)現(xiàn)，福建安溪王某某、胡某某團伙，四川什邡易某某團伙等資金結算團伙通過第三方、第四方平臺，分別為“太陽城集團”平臺提供賭博資金、跑分及結算服務。除支付返利外，所有資金最終流向境外團伙控制的銀行卡，僅前期偵控的兩張銀行卡，專案組發(fā)現(xiàn)半年流水已高達2億元。
隨后，專案組在福建安溪、四川什邡、湖北省利川等地先后抓捕8名犯罪嫌疑人，扣押作案手機10部、銀行卡20張，凍結資金30余萬元。
通過對福建籍嫌疑人唐某某、劉某某審訊和對資金篩查，專案組再次研判出1個為資金結算團伙提供“洗錢”服務的跑分平臺、1個向其出售銀行卡的“卡商”，又相繼在安徽蕪湖、湖北利川開展收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人18名，扣押手機6部，作案電腦2臺。11月13日，犯罪嫌疑人均已被移送檢察機關起訴。
