工商銀行含山支行常抓涉案賬戶治理工作

市場星報、安徽財經(jīng)網(wǎng)(xomn.cn)、掌中安徽訊(丁祖斌)為了嚴(yán)厲打擊和防范非法開辦、出租出借、販賣銀行卡犯罪活動，工商銀行馬鞍山市含山支行通過加強(qiáng)賬戶開立、交易管控、異常監(jiān)測等環(huán)節(jié)的銀行賬戶風(fēng)險管理，確保廣大客戶資金安全。

該支行對相關(guān)賬戶經(jīng)辦人落實督導(dǎo)之責(zé)，對誰開卡誰負(fù)責(zé)，常抓客戶身份識別和客戶信息維護(hù)工作，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和上級行各項工作要求抓落實。同時，持續(xù)開展存量客戶的信息完整工作核實，并對全轄對公客戶進(jìn)行持續(xù)識別與完善，促進(jìn)客戶身份識別工作不斷取得新突破，強(qiáng)化電話溝通，加強(qiáng)可疑交易監(jiān)測和甄別質(zhì)量管理。定期組織開展個人賬戶涉案排查治理培訓(xùn)，讓大家熟練掌握銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制要求和防范要點，及時掌握最新情況。