“知斷卡，保安全”，為進(jìn)一步推進(jìn)落實“斷卡“行動，切實做好電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險防范和打擊治理工作，進(jìn)一步提高中信銀行六安分行員工反電詐意識，深化金融機(jī)構(gòu)與公安機(jī)關(guān)聯(lián)動防阻機(jī)制，12月23日晚，六安市公安局反詐中心及中國人民銀行六安市中心支行支付結(jié)算科聯(lián)合赴中信銀行六安分行開展“斷卡”行動工作專題培訓(xùn)及案例警示大會。中信銀行六安分行機(jī)關(guān)部門、各經(jīng)營單位客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理及運(yùn)營條線全體員工參會。
會上，六安市反電詐中心劉倫主任介紹“斷卡”行動工作背景、全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪當(dāng)前形勢及銀行系統(tǒng)在斷卡行動工作中的職責(zé)，劉倫主任表示目前六安市“斷卡”行動堵截形式較為嚴(yán)峻，犯罪分子詐騙手段層出不窮，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照各級監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，與公安部門加強(qiáng)聯(lián)合，充分發(fā)揮聯(lián)動機(jī)制，結(jié)合實際情況加強(qiáng)審核，提高防范意識。
接著，人民銀行六安市中心支行支付結(jié)算科云松科長從經(jīng)驗分享的角度對存量賬戶排查、新開賬戶核查給出了詳細(xì)的指導(dǎo)，提出“斷卡”行動工作是一項持續(xù)性常態(tài)化工作，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)高度重視。
六安市公安局反詐中心楊劍隊長開展“斷卡”行動專題培訓(xùn)及案例警示教育。培訓(xùn)中，楊劍隊長用通俗易懂的語言，圖文并茂的介紹了電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙等新型犯罪的基本特征和主要手法、列舉系列案例，并從近期辦理的真實案件出發(fā)，講述了六安市公安局嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等新型犯罪的過程和成果，強(qiáng)調(diào)了金融機(jī)構(gòu)在打擊犯罪和保護(hù)群眾財產(chǎn)方面起到的至關(guān)重要的作用。會場氛圍濃烈，取得了很好的培訓(xùn)效果。
下一步，中信銀行六安分行將持續(xù)加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合作，建立穩(wěn)定的聯(lián)動機(jī)制，認(rèn)真審核，嚴(yán)把開戶關(guān)，及時將甄別發(fā)現(xiàn)的電詐可疑線索移交公安，將可疑交易甄別成果轉(zhuǎn)換成懲治犯罪的實效，積極配合公安部門和監(jiān)管部門爭取在短時間內(nèi)將非法買賣銀行賬戶的勢頭遏制下去。
