2022年12月16日，興業(yè)銀行蕪湖分行收到蕪湖市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會議辦公室的通報(bào)表揚(yáng)，對興業(yè)銀行2022年反洗錢可疑交易線索梳理、推送工作的開展表示充分肯定，希望興業(yè)銀行認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，繼續(xù)以防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為重點(diǎn)，堅(jiān)決切斷轉(zhuǎn)賬渠道，遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)勢頭。
2022年以來，興業(yè)銀行蕪湖分行先后梳理、報(bào)送大量異常銀行賬戶信息，并對其中部分賬戶采取限制非柜面交易和調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級等措施。截至目前，2022年興業(yè)銀行蕪湖銀湖中路支行挽回客戶資金10萬元；各支行共堵截柜臺可疑開戶40余筆；配合人行行政調(diào)查、啄木鳥系統(tǒng)、反詐系統(tǒng)排查可疑賬戶1300余戶；向反洗錢監(jiān)測中心累計(jì)報(bào)送2篇重點(diǎn)可疑交易報(bào)告，在配合公安機(jī)關(guān)打擊處理、資金返還等工作方面成效明顯，為幫助打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動中發(fā)揮了積極作用。
下一步，興業(yè)銀行蕪湖分行將繼續(xù)按照相關(guān)部門及總分行反洗錢工作指導(dǎo)與要求，結(jié)合《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計(jì)劃》相關(guān)規(guī)定，切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)工作職責(zé)，進(jìn)一步細(xì)化各項(xiàng)工作措施，依法為打擊各類洗錢犯罪，遏制洗錢及相關(guān)犯罪蔓延勢頭提供有價(jià)值線索，為平安蕪湖建設(shè)作出新的貢獻(xiàn)。
