團(tuán)伙為洗錢購(gòu)買黃金10萬(wàn)余克 被警方抓獲

市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(xomn.cn)、掌中安徽訊(記者 徐越薔) 今年年初，合肥市肥西縣公安局接到線索，有人在肥西縣某購(gòu)物中心通過(guò)刷卡洗錢，數(shù)額巨大。此后，肥西警方循線追蹤、深挖細(xì)查，連續(xù)抓獲犯罪嫌疑人35人。

警方調(diào)查顯示，梁某某通過(guò)一款聊天軟件認(rèn)識(shí)綽號(hào)為“豬豬”的上線后，開始邀集人員組建電信詐騙“跑分洗錢車隊(duì)”，尋找可以大額刷銀行卡購(gòu)買黃金的珠寶店，“豬豬”將電信詐騙被害人的資金轉(zhuǎn)入“洗錢車隊(duì)”的“卡農(nóng)”銀行卡，實(shí)施刷卡購(gòu)金跑分洗錢活動(dòng)。

去年11月25日至今年1月2日，梁某某先后兩次組建跑分車隊(duì)，在合肥多家珠寶店進(jìn)行刷卡購(gòu)金，刷卡金額達(dá)49560087元，按照單價(jià)每克460元計(jì)算，購(gòu)買黃金達(dá)107739克，已查明電詐案件377起，涉案電詐資金達(dá)24736829.8元。 “購(gòu)買的黃金，梁某某會(huì)再交給‘豬豬’安排的其他人，最終完成洗白。”辦案民警介紹說(shuō)。

在偵辦這起跑分洗錢案件中，肥西警方還發(fā)現(xiàn)一起“案中案”，主犯梁某某在合肥刷卡買金洗錢期間，曾被其組織的“跑分車隊(duì)”成員許某等人搶走1根金條。4月12日至14日，肥西警方相繼將涉案嫌疑人陸續(xù)抓獲。

警方提醒，切勿因眼前小利而出售、出借個(gè)人銀行賬戶，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪，不僅自己會(huì)成為犯罪“幫兇”，還會(huì)被依法追究法律責(zé)任。