涉案資金45億 馬鞍山破獲特大網(wǎng)絡(luò)賭博案

市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(xomn.cn)、掌中安徽訊(吳子揚(yáng) 記者 徐越薔)記者從馬鞍山警方獲悉，當(dāng)?shù)鼐�方歷時(shí)三年成功破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案，專案組輾轉(zhuǎn)全國(guó)多個(gè)省市，抓獲犯罪嫌疑人22人。近日，該案終審判決，16名涉案犯罪分子因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被判處有期徒刑，2000余萬(wàn)元非法獲利予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

從賭客變成賭博網(wǎng)站的代理老板

2020年，馬鞍山市公安局高新分局在處理一起賭博案件中，意外發(fā)現(xiàn)一條線索。該案的主犯周某(湖南衡陽(yáng)人)，幾年前作為普通的賭客，遭遇電信詐騙后在賭博網(wǎng)站上輸?shù)袅舜罅抠Y金，心有不甘，于是出境來(lái)到菲律賓尋找賭博網(wǎng)站的研發(fā)和致富之道。

不到兩年的時(shí)間，周某由普通賭客搖身一變成了賭博網(wǎng)站的代理老板，獲得迪拜“OD公司”的授權(quán)，并創(chuàng)立了自己的代理團(tuán)隊(duì)，牟取非法利益。為了擴(kuò)大市場(chǎng)，發(fā)展下級(jí)代理，周某又動(dòng)員自己國(guó)內(nèi)的親朋好友，前往菲律賓、阿聯(lián)酋加入其中。

專案組民警介紹說(shuō)，這些賭博軟件都具有很強(qiáng)的掩飾性和迷惑性，附著于大量的網(wǎng)址鏈接上。普通網(wǎng)民上網(wǎng)期間會(huì)突然彈出聊天窗口，推薦試玩游戲并且直接掃二維碼下載即可注冊(cè)賬號(hào)，之后便可自動(dòng)成為下級(jí)代理，自動(dòng)生成，一鍵操作，讓人防不勝防。

專案民警從資金流水中發(fā)現(xiàn)，周某團(tuán)伙中下級(jí)幾萬(wàn)人的財(cái)務(wù)報(bào)表全部處于虧損狀態(tài)。同時(shí)，賭博中結(jié)合電信詐騙形式，即使賭客在賭博網(wǎng)站中能夠盈利，平臺(tái)也會(huì)根據(jù)實(shí)際情況黑掉賭客賬戶里的錢，致使賭客賬戶有錢也無(wú)法及時(shí)提現(xiàn)。

短短三年，周某通過(guò)賭博網(wǎng)站非法獲利幾千萬(wàn)。與此同時(shí)，周某通過(guò)購(gòu)買奢侈品、和親朋好友進(jìn)行理財(cái)炒股等多種方式進(jìn)行洗錢，然而讓他沒(méi)有想到的是，這一切都在警方的嚴(yán)密監(jiān)控中，只待抓捕時(shí)機(jī)成熟，將其一網(wǎng)打盡。

犯罪團(tuán)伙發(fā)展會(huì)員上萬(wàn)余名

由于涉案時(shí)間長(zhǎng)、涉案人員多、涉案金額大、涉案地區(qū)廣，馬鞍山警方高度重視，多次召開(kāi)專案推進(jìn)會(huì)，制定抓捕計(jì)劃。在充分掌握該團(tuán)伙的犯罪證據(jù)后，警方?jīng)Q定立即展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)。

2021年9月7日，專案組分兵7組進(jìn)行第一次集中抓捕，共抓獲在境內(nèi)從事賭博網(wǎng)站代理的違法犯罪嫌疑人10名。2022年2月15日，專案組調(diào)集50名警力開(kāi)展第二次集中抓捕行動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)繳獲現(xiàn)金264萬(wàn)元，并從周某的賬戶查扣資金2200余萬(wàn)元。

經(jīng)查，主犯周某為了牟取非法利益，自2017年開(kāi)始在賭博網(wǎng)站上開(kāi)始賭博，后于2019年出境至菲律賓，從事賭博網(wǎng)站的境外代理，2021年其又流竄至阿聯(lián)酋，通過(guò)原先做代理的資源找到專門從事賭博網(wǎng)站開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)的迪拜“OD公司”，獲得該公司旗下博彩平臺(tái)的高級(jí)代理權(quán)。

為了擴(kuò)大市場(chǎng)發(fā)展下級(jí)代理，其又動(dòng)員國(guó)內(nèi)親朋好友前往菲律賓、阿聯(lián)酋加入團(tuán)伙，用“傳銷式”經(jīng)營(yíng)模式在中國(guó)境內(nèi)大肆發(fā)展下級(jí)代理，通過(guò)“流水提成”“虧損返點(diǎn)”“工資”的形式大肆攫取非法利益。該犯罪團(tuán)伙非法獲利2200萬(wàn)元，發(fā)展會(huì)員上萬(wàn)余名，涉案流水高達(dá)45億元。獲取巨大非法利益后，犯罪分子再通過(guò)購(gòu)買奢侈品和國(guó)內(nèi)的親朋好友進(jìn)行理財(cái)炒股的方式進(jìn)行洗錢。另查，該犯罪團(tuán)伙還存在“殺豬盤”式電信詐騙犯罪。