10人落網(wǎng) 博望警方打掉一“跑分”團(tuán)伙

市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(xomn.cn)、掌中安徽訊 (吳蔣萍)自夏季治安打擊整治行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，馬鞍山市公安局博望分局緊盯電信詐騙案件，嚴(yán)打涉詐違法犯罪，通過(guò)一張流水異常的銀行卡，順藤摸瓜，一舉打掉一個(gè)流竄于安徽、江蘇等地的“跑分”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押涉案銀行卡50余張。

6月27日中午，兩名年輕男子急匆匆來(lái)到轄區(qū)某銀行柜臺(tái)，表示要將卡里的3萬(wàn)余元全部取出。在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，細(xì)心的柜臺(tái)工作人員發(fā)現(xiàn)，當(dāng)天上午，該銀行卡在轄區(qū)某ATM機(jī)辦理過(guò)大額取現(xiàn)。通過(guò)查詢(xún)交易明細(xì)，工作人員發(fā)現(xiàn)該銀行卡上午資金到賬后就被立即取出，緊接著又有資金到賬，于是兩名男子預(yù)約柜臺(tái)辦理取款業(yè)務(wù)。

經(jīng)過(guò)詢(xún)問(wèn)，工作人員立刻聯(lián)想到學(xué)習(xí)過(guò)的涉案人員的常用話術(shù)和異常行為，意識(shí)到對(duì)方可能是“跑分”團(tuán)伙，當(dāng)機(jī)立斷啟動(dòng)“警銀聯(lián)動(dòng)”機(jī)制，向博望分局反電詐中心報(bào)告并報(bào)警。

接到預(yù)警線索后，反電詐中心民警火速趕往現(xiàn)場(chǎng)，將2名男子控制，現(xiàn)場(chǎng)扣押贓款5萬(wàn)余元。

經(jīng)審查，2名嫌疑人對(duì)自己犯罪實(shí)施供認(rèn)不諱，民警也初步了解該“跑分”團(tuán)伙的組織架構(gòu)，在夏季治安打擊整治行動(dòng)中，順藤摸瓜，將其上線張某、李某及唐某、陶某等同伙抓獲歸案。

經(jīng)查，2024年6月以來(lái)，犯罪嫌疑人張某、李某為獲取非法利益，在明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，雇傭唐某、陶某等人從事“跑分”“洗錢(qián)”工作，幫助轉(zhuǎn)移資金數(shù)十萬(wàn)元。

目前，犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。