宿松警方破獲21億非法套現(xiàn)大案

市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(xomn.cn)訊(記者 徐越薔 通訊員 孫春旺)記者從宿松警方獲悉，近日，宿松縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)連續(xù)一個(gè)月的縝密偵查，成功破獲利用手機(jī)APP套取信用卡現(xiàn)金的特大非法經(jīng)營(yíng)案，抓獲團(tuán)伙成員3人。

今年2月6日，經(jīng)偵大隊(duì)接到群眾舉報(bào)：宿松縣某公司利用APP刷信用卡，幫助持卡人非法套取現(xiàn)金。經(jīng)偵大隊(duì)高度重視，立即安排專人開展核查。

通過深入調(diào)查，查明2023年4月份以來，該公司以從事電子軟件開發(fā)業(yè)務(wù)為幌子，專門利用APP幫助信用卡持卡人套取卡內(nèi)現(xiàn)金，從中非法牟利。為了逃避打擊，該APP控制人與公司法人代表非同一人。

為盡快查明涉案人員的犯罪事實(shí)，專班民警通過網(wǎng)上偵查，查明該APP控制人為重慶市人李某、湖南邵陽市人李某平，其技術(shù)員為四川綿陽市人藍(lán)某，并查明該3人竄至四川成都市、綿陽市的行蹤。3月12日，專案民警奔赴成都、綿陽兩地，將3人抓獲歸案。

經(jīng)審訊查明，2023年4月，犯罪嫌疑人李某平伙同李某、藍(lán)某等人成立公司并開發(fā)手機(jī)APP，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，以虛構(gòu)交易、直接支付現(xiàn)金等方式，為信用卡持卡人提供條件進(jìn)行套現(xiàn)，從中收取約1.2%的手續(xù)費(fèi)。至案發(fā)，該團(tuán)伙以“傳銷”模式共發(fā)展下級(jí)代理3.7萬人，非法套現(xiàn)21億元，非法獲利600余萬元。

目前，李某平、李某、藍(lán)某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被宿松縣公安局依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。