郵儲(chǔ)銀行馬鞍山市博望支行阻斷非法資金轉(zhuǎn)移受表?yè)P(yáng)

近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、非法集資案件屢禁不止，不法人員詐騙手段花樣繁多，給老百姓的資金安全帶來(lái)諸多隱患。看似普通的柜面取款業(yè)務(wù)背后，可能暗藏危機(jī)。近日，郵儲(chǔ)銀行馬鞍山市博望支行工作人員，憑借敏銳的觀察力、專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)，成功協(xié)助公安機(jī)關(guān)阻斷一起涉詐、涉賭資金轉(zhuǎn)出，用實(shí)際行動(dòng)守護(hù)了人民群眾的“錢袋子”。7月4日，該行受到馬鞍山市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室感謝信表?yè)P(yáng)。

6月27日下午，陳某至郵儲(chǔ)銀行馬鞍山市博望支行要求取款，該行柜員在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)陳某神情緊張，便例行詢問(wèn)該筆資金來(lái)源。陳某稱該筆款項(xiàng)為變賣游戲設(shè)備收到的貨款。柜員繼續(xù)詢問(wèn)相關(guān)交易記錄信息，陳某含糊其辭、眼神閃爍，稱均為朋友代為交易，自己不清楚。這引起了經(jīng)辦柜員的高度警惕，立刻將相關(guān)情況匯報(bào)給當(dāng)班主管同時(shí)報(bào)警。

警方迅速到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，經(jīng)調(diào)查后將陳某及其同伙控制。經(jīng)后續(xù)偵辦，共查獲非法所得現(xiàn)金3萬(wàn)余元、作案銀行卡50余張。(孫曉鳳)