筑牢金融安全防線——興業(yè)銀行蕪湖分行召開反洗錢反欺詐專項會議

2024年10月初，興業(yè)銀行蕪湖分行組織召開了一場反欺詐反洗錢專項會議，旨在應對當前電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的嚴峻形勢，確保銀行業(yè)務穩(wěn)健運行，保障客戶資金安全。

會議伊始，興業(yè)銀行蕪湖分行通報三季度反欺詐反洗錢相關工作情況，深刻認識到當前金融領域面臨的復雜形勢，特別是洗錢活動對金融系統(tǒng)的潛在威脅。為此，該行嚴格按照“統(tǒng)一行動、各負其責”的原則，積極響應上級部門的相關要求，如《興業(yè)銀行合肥分行關于進一步加強個人賬戶開戶管理的通知》及《涉賭涉詐可疑資金特征及賬戶線索核查要點》等文件精神，致力于強化系統(tǒng)治理和源頭治理，有效堵塞賬戶業(yè)務管理風險漏洞。

會議提出強化三大舉措，一是深化員工教育與培訓。該行強調(diào)，員工是反洗錢工作的第一道防線，因此將不斷加強員工對反洗錢法律法規(guī)的學習，提升業(yè)務水平和風險意識。同時，鼓勵員工參與相關培訓和認證考試，以專業(yè)素養(yǎng)為反洗錢工作提供堅實支撐。

二是完善可疑交易監(jiān)測機制。興業(yè)銀行蕪湖分行將對現(xiàn)有的可疑交易監(jiān)測機制進行全面梳理和優(yōu)化，引入更為先進的監(jiān)測技術和方法，確保監(jiān)測的準確性和高效性。通過技術手段的升級，實現(xiàn)對可疑交易的快速識別和及時上報。

三是加強跨部門協(xié)作與溝通。該行將積極與其他部門建立緊密的合作關系，通過定期召開聯(lián)席會議、共享信息資源等方式，提升跨部門協(xié)作的效率和質(zhì)量。這種協(xié)作機制有助于形成合力，共同應對洗錢等金融犯罪行為。

會議最后，該行綜合部負責人王艷總經(jīng)理對三季度反欺詐、反洗錢工作進行了點評，并對后續(xù)相關工作提出了具體要求。她強調(diào)，洗錢活動不僅助長金融詐騙等嚴重犯罪，還嚴重擾亂正常的社會經(jīng)濟秩序，甚至影響國家聲譽。因此，該行將依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項反洗錢措施，預防和打擊洗錢犯罪，遏制其上游犯罪的發(fā)生。

興業(yè)銀行蕪湖分行此次反洗錢、反欺詐專項會議的召開，不僅彰顯了該行對反洗錢、反欺詐工作的高度重視，也為其筑牢金融安全防線、保障客戶資金安全奠定了堅實基礎。未來，該行將繼續(xù)加強工作力度，為構(gòu)建安全、穩(wěn)健的金融環(huán)境貢獻力量。