代辦“企業(yè)年報”實施詐騙!42名嫌犯落網(wǎng)

市場星報、安徽財經(jīng)網(wǎng)(xomn.cn)、掌中安徽訊(記者 徐越薔)2月6日，記者從歙縣警方獲悉，近日歙縣公安機(jī)關(guān)成功打掉一個以代辦“企業(yè)年報”形式實施詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲嫌疑人42名，查獲詐騙話術(shù)本千余份。

去年11月，歙縣公安機(jī)關(guān)接煙草局移送線索，稱近期有人自稱系營業(yè)執(zhí)照年報辦理人員，以高額罰款為威脅，催促并指導(dǎo)本地商戶通過某小程序繳費(fèi)298元用于代辦年審申報。

通過深度梳理摸排，民警發(fā)現(xiàn)轄區(qū)50多名商戶繳費(fèi)資金均流入武漢某財稅服務(wù)公司。在對商戶進(jìn)行電話回訪后，民警發(fā)現(xiàn)絕大部分受害人都蒙在鼓里，以為自己的年報已經(jīng)辦理妥當(dāng)。同時，該公司小程序在不斷更換版本中刪除了起初醒目的退費(fèi)功能，且預(yù)留的工商部門電話實為公司內(nèi)部號碼，商戶繳納費(fèi)用后陷入投訴無門的境地。在摸清該詐騙團(tuán)伙組織架構(gòu)等基本情況后，近日民警赴武漢一舉搗毀該涉詐窩點(diǎn)，現(xiàn)場抓獲主犯林某某、張某在內(nèi)的42名嫌疑人，扣押作案電腦120臺、手機(jī)40余部、話術(shù)本1000余份。

經(jīng)犯罪嫌疑人葉某某等人供述，自2023年上半年開始，該公司骨干人員通過某平臺篩選1至2年內(nèi)注冊的個體經(jīng)營戶，抓住對方大多不了解年報的特點(diǎn)，招募話務(wù)員刻意夸大線下辦理麻煩，編造大額罰款謊言，隱瞞法人可以線上辦理等實際情況，誘使全國5000余名受害人通過微信小程序繳納服務(wù)費(fèi)進(jìn)行“年報代辦”，從中牟利200余萬元。

目前，該案主犯4人已被歙縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，其余30余人也被采取相應(yīng)的刑事強(qiáng)制措施，縣內(nèi)受損商戶的損失被盡數(shù)追回。