華夏銀行合肥分行成功堵截109萬(wàn)元詐騙資金轉(zhuǎn)出，警銀聯(lián)動(dòng)抓捕犯罪嫌疑人

2025年1月20日上午9點(diǎn)30分，一名客戶神色匆匆走進(jìn)華夏銀行合肥潛山路支行，緊握銀行卡和身份證，急切中略帶緊張。大堂經(jīng)理如同往常一樣，熱情上前接待問(wèn)詢(xún)�？蛻袈燥@焦急地表示要辦理大額轉(zhuǎn)賬，金額高達(dá)109萬(wàn)元。當(dāng)按照常規(guī)流程詢(xún)問(wèn)客戶轉(zhuǎn)賬原因，客戶卻吱吱唔唔，話語(yǔ)含糊不清，勉強(qiáng)表示是支付貨款，并提供了營(yíng)業(yè)執(zhí)照和購(gòu)銷(xiāo)合同�？蛻舢惓Ｑ孕信e止立刻引起了大堂經(jīng)理的高度警覺(jué)，在對(duì)合同進(jìn)一步核查時(shí)，發(fā)現(xiàn)合同要素不全，內(nèi)容約定過(guò)于簡(jiǎn)單，邏輯關(guān)系混亂;且審查過(guò)程中客戶局促不安，神情緊張，言語(yǔ)更加慌亂，大堂經(jīng)理立即向支行營(yíng)業(yè)室經(jīng)理報(bào)告這一可疑情況。

營(yíng)業(yè)室經(jīng)理綜合審查客戶資料及了解客戶表現(xiàn)后，結(jié)合分行近期反詐相關(guān)提示，確認(rèn)眼前的客戶信息與提示內(nèi)容完全一致!根據(jù)這一情況，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)立即于9點(diǎn)36分向肥西縣公安局報(bào)警，并按照公安機(jī)關(guān)反饋要求穩(wěn)住嫌疑人，等待出警人員到達(dá)。其間，支行領(lǐng)導(dǎo)和營(yíng)業(yè)室經(jīng)理冷靜應(yīng)對(duì)，廳堂和柜臺(tái)有條不紊配合，現(xiàn)場(chǎng)氣氛外松內(nèi)緊。9點(diǎn)52分，公安機(jī)關(guān)警員到達(dá)，將犯罪嫌疑人當(dāng)場(chǎng)抓捕。這場(chǎng)驚心動(dòng)魄的反詐行動(dòng)中，華夏銀行合肥分行工作人員反詐警覺(jué)性高，應(yīng)對(duì)冷靜周密，警方的快速響應(yīng)和出擊，成功堵截了109萬(wàn)元的涉詐資金流出，有力地打擊了詐騙犯罪行為，守護(hù)了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。

事后，警方對(duì)華夏銀行合肥潛山路支行發(fā)現(xiàn)異常線索后能夠妥善應(yīng)對(duì)、進(jìn)行警銀聯(lián)動(dòng)，有效阻止涉詐資金流出的行為給予了高度贊揚(yáng)。此次事件再次提醒廣大市民，在進(jìn)行金融交易時(shí)，一定要保持警惕，嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定和流程，切勿輕信他人，以免遭受財(cái)產(chǎn)損失。同時(shí)也彰顯了華夏銀行合肥分行員工反詐專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和責(zé)任心，為廣大金融機(jī)構(gòu)樹(shù)立了良好的榜樣;再次驗(yàn)證警銀聯(lián)動(dòng)共同打擊詐騙犯罪的有效性、重要性和必要性。只有各方攜手才能筑牢反詐防線，守護(hù)人民群眾的“錢(qián)袋子”。