北京3月19日電 19日，最高人民檢察院、中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布6個懲治洗錢犯罪典型案例。這批典型案例覆蓋了當前多發(fā)、常見的洗錢罪上游犯罪類型，不僅在事實認定、法律適用上對司法辦案工作具有指導意義，而且對社會公眾具有警示意義。
6個典型案例分別是： 曾某洗錢案，雷某、李某洗錢案，陳某枝洗錢案，張某洗錢案，林某娜、林某吟等人洗錢案，趙某洗錢案。這些案例從不同側面展現了檢察機關、人民銀行對洗錢犯罪不放縱、從嚴懲治的司法態(tài)度。
近年來，檢察機關不斷加大洗錢犯罪懲治力度。2020年，全國檢察機關共批準逮捕洗錢犯罪221人，提起公訴707人，較2019年分別上升106.5%和368.2%。最高檢還會同最高人民法院、公安部加強對辦理洗錢犯罪案件法律適用等方面問題的調研，研究作出指導意見，統(tǒng)一執(zhí)法司法標準，切實提高辦案質效。人民銀行積極發(fā)揮反洗錢監(jiān)管職能，促進行政執(zhí)法和刑事司法緊密銜接。2020年，人民銀行對614家金融機構、支付機構等反洗錢義務機構開展了專項和綜合執(zhí)法檢查，依法對537家義務機構進行行政處罰，處罰金額5.26億元，處罰違規(guī)個人1000人，處罰金額2468萬元。
刑法修正案（十一）新增“自洗錢”行為構成洗錢罪的規(guī)定，為貫徹新規(guī)定，最高檢正在會同最高法研究修改洗錢罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解釋，對長期存在的法律適用難點和爭議點予以明確，對不適應執(zhí)法司法實際情況的部分規(guī)定進行調整。
最高檢第四檢察廳負責人表示，反洗錢是一項系統(tǒng)性工作，需要金融立法、金融基礎設施建設、行業(yè)自律、行政監(jiān)管、司法保障等多方面的努力與配合，檢察機關將以辦案為中心，依法履行法律監(jiān)督職責，持續(xù)加大追訴洗錢犯罪力度，加強與人民銀行、監(jiān)委、法院、公安等執(zhí)法司法部門的協(xié)作配合，強化檢察履職，根據辦理洗錢案件發(fā)現的問題向有關部門提出檢察建議，并積極探索開展公益訴訟檢察工作，努力從全方位多層次發(fā)揮檢察機關反洗錢工作職能。
（于子茹）
