交易流水達200多億元！ 特大跨境網絡賭博案破了

市場星報、安徽財經網(xomn.cn)、掌中安徽訊(記者 徐越薔) 6月20日，記者從省公安廳獲悉，近日樅陽縣公安局偵辦的一起特大跨境網絡賭博案件被成功移送起訴，凍結涉賭資金數千萬余元。

此前樅陽縣公安局接舉報：某APP平臺每日組織上萬人在網上賭博，涉賭資金巨大。經查，該APP內設有20多種賭博項目。參賭人員下載APP后，需綁定微信注冊登錄，也可以通過微信登錄后再使用手機號碼注冊使用，玩家通過微信掃碼、銀行卡轉賬方式以1元1分的價格通過平臺自動充值和結算，每局盈利的5%作為抽水被系統(tǒng)自動扣除，公司與代理按比例分成。

隨后在銅陵市公安局協助下，樅陽縣公安局抽調近百名警力，在廣東、湖南、江西、安徽共4省13市同步開展收網行動，經過連續(xù)2天不分晝夜的奮戰(zhàn)，共抓獲涉案嫌疑人35名，扣押涉案手機100余部，電腦20臺，銀行卡270余張，凍結涉賭資金數千萬余元，獲取網賭平臺資金系統(tǒng)數據數百萬條。

在上級公安機關指導下，樅陽縣公安局專案組以該APP網賭平臺為切入點，查明其運營的網賭集團系2018年在境外成立的一家網絡博彩公司。2019年至2020年，該公司飛速發(fā)展，員工人數達近百人。該網賭犯罪集團通過購買和研發(fā)運營多款網賭平臺，組織招募境內代理發(fā)展網絡賭客，從中抽頭牟利。

專案組民警從涉案平臺資金卡入手，逐級追蹤，梳理犯罪集團資金鏈，從而查清資金流向、理清資金脈絡。目前，累計調單3000多個賬戶，涉及銀行卡26萬余張，累計交易流水200余億元。

經分析追蹤涉案資金，專案組發(fā)現該團伙通過非法平臺買賣比特幣轉移資金至境外。通過梳理資金系統(tǒng)數據，專案組查明僅2020年7月至2021年5月，該APP共充值48.44億元，返現41.02億元，累計獲利7.42億元，充值和返現用戶達8萬余人。

專案組民警查明賭博平臺資金結算方式和資金流向后，積極凍結相關涉案資金。同時，對藏匿在境外的犯罪嫌疑人，民警通過上門做其家屬工作，敦促其主動退贓回國投案。

目前，該起特大跨境網絡賭博案件采取刑事強制措施34人、行政處罰1人，第一批移送審查起訴29人。案件正在進一步審查起訴中。