​銅陵警方破獲一境外詐騙團(tuán)伙

“只要去了那邊，你的命根本都不是你的，不僅沒掙到錢，還會被打、被關(guān)水牢，想回來要賠錢賠物。”6月21日記者從安徽銅陵警方獲悉，近日當(dāng)?shù)爻晒ζ偏@一起“殺豬盤”詐騙案，而嫌疑人張某某回國落網(wǎng)后也痛訴自己在境外參與詐騙活動的遭遇。

遭遇“殺豬盤”女子被騙近百萬

此前銅陵市郊區(qū)陳瑤湖鎮(zhèn)居民朱女士報警稱，自己之前在網(wǎng)上投資被騙了近百萬元。接到報警后，銅陵警方迅速開展前期調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這是一起典型的“殺豬盤”詐騙案。據(jù)朱女士回憶，她在網(wǎng)上認(rèn)識了一名網(wǎng)名為“守望天空”的網(wǎng)友，該網(wǎng)友對她很關(guān)心，兩人聊得也很投機(jī)。經(jīng)過一段時間交流，“守望天空”逐漸取得了朱女士信任。

“在一次聊天中，他告訴我，他是從事投資理財?shù)模�并且有�?nèi)幕消息，投資收益十分可觀。我當(dāng)時手上正好也有一些閑錢。”在“守望天空”的引誘下，朱女士開始在其推薦的某網(wǎng)絡(luò)投資平臺上投入資金。

“受害人剛開始投入了幾十萬元，有了一些收益，但是到了去年2月，受害人發(fā)現(xiàn)投資平臺無法取現(xiàn)，并且客服告訴朱女士，她的賬號有異常，需要追繳保證金才能把之前的錢取出來。”民警介紹，隨后朱女士又陸續(xù)向該平臺轉(zhuǎn)賬幾十萬元，總共被騙了近百萬元。

順藤摸瓜斬斷非法利益鏈條

經(jīng)查，民警發(fā)現(xiàn)案件中有多筆資金最先轉(zhuǎn)入的是湖南籍男子廖某和毛某某名下的銀行賬戶，后毛某某等人又將資金轉(zhuǎn)入別處。據(jù)此研判，廖某和毛某某在團(tuán)伙中承擔(dān)洗錢角色，隨后警方將兩人抓獲。

面對公安機(jī)關(guān)審訊，毛某某、廖某如實供述了自己的犯罪事實。接著警方又圍繞朱女士交易的虛假投資平臺進(jìn)行分析研判，期望進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果，斬斷非法利益鏈條。

很快民警在福建省廈門市將該詐騙團(tuán)伙的技術(shù)人員常某抓獲。通過對常某銀行流水和電子賬單的逐一核查，民警成功研判出該犯罪團(tuán)伙中隱藏在境外負(fù)責(zé)財務(wù)、也是股東之一的犯罪嫌疑人張某某的身份信息。

張某某一直潛藏在境外，等其回國后，民警成功將其抓獲。

兩次偷渡去“淘金”

經(jīng)審訊，張某某對自己從事電信詐騙的犯罪事實供認(rèn)不諱，稱自己是聽朋友說境外那邊能掙大錢，于是便偷渡過去從事電信詐騙。“那邊條件很艱苦，不像宣傳的那樣優(yōu)越。只要去了那邊，你的命根本就不是你的，不僅限制人身自由，還會被打、被關(guān)水牢。”張某某說。

據(jù)張某某交代，自己兩次偷渡境外，第一次去忍受不了當(dāng)時的危險環(huán)境，待了一個多月就回來了，沒掙到錢，還賠錢賠物。但回來后不死心，于是再次找機(jī)會“入股”詐騙團(tuán)伙，繼續(xù)做著“淘金夢”，直到如今徹底夢碎。

隨著張某某的落網(wǎng)，專案組又相繼抓獲多名團(tuán)伙業(yè)務(wù)員，成功打掉這一電信詐騙犯罪團(tuán)伙，并順線追蹤，梳理出全國案件20余起，涉案詐騙資金達(dá)390萬元。

記者 李萌/文 周繼龍/圖